5名高管集体辞职！晋控煤业董事会“大瘦身”

作者：三晋财经汇

12月25日，山西A股上市公司晋控煤业（601001.SH）发布公告，因公司董事会治理结构调整，董事会人数由15名调整为9名，并于同日收到5位非独立董事的辞职报告。

来源：晋控煤业公告

01

5位董事同日辞职

公告显示，此次卸任的5位董事分别为王磊、张献伟、尹济民、杨志强、马志胜，其原定任期到期日为2026年5月19日。

值得注意的是，尹济民、马志胜卸任董事职务后，将继续在公司体系内任职，分别担任公司总会计师、控股子公司总经理。

来源：晋控煤业公告

调整后，晋控煤业董事会成员共计9人，分别是李建光、谷敬煊、曹华天、张小强，以及李端生、刘啸峰、董宪姝、王丽珠、高贵军5位独立董事。

其中李建光为公司董事长、谷敬煊为副董事长。

02

前三季度营利“双降”

晋控煤业全称为晋能控股山西煤业股份有限公司，为晋能控股集团核心煤炭上市平台。

公司前身为大同煤业，成立于2001年7月，于2006年6月在上海证券交易所上市，2020年12月更名为现名。

公司主营业务涵盖煤炭采掘、洗选加工和销售，其中动力煤为核心产品。控股股东为晋能控股，实际控制人为山西省国资委。

业绩方面，2025年前三季度晋控煤业实现营收93.25亿元，同比下降16.99%；归母净利润12.77亿元，同比下降40.65%，业绩短期承压明显。

来源：晋控煤业三季报

从单季度表现来看，第三季度实现营收33.60亿元，同比下降12.8%；归母净利润4.01亿元，同比下降43.94%，但环比增长10.1%，显示出业绩回升的迹象。

针对业绩下降原因，晋控煤业称受煤炭市场阶段性影响所致。

产能布局方面，晋控煤业拥有塔山矿、色连矿等优质主力矿井，为公司业绩提供稳定的产能保障。2025年前三季度，公司煤炭产量达2618.51万吨，商品煤销量2085.64万吨。

此外，晋控煤业已启动潘家窑探矿权资产注入，该矿井资源储量18.26亿吨，可采储量9.47亿吨，设计产能1000万吨/年，建成后有望为公司贡献新的利润增长点。

03

 响应新规取消监事会

晋控煤业此次董事会结构调整是为配合《公司章程》修订而实施。

12月25日，晋控煤业召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》将董事会成员数量由15名调整为9名，并删除了“监事会” 章节。

这一调整是响应监管新规的举措。

2024年7月起施行的新修订的《公司法》规定：股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

2024年12月，证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求所有上市公司在2026年1月1日前必须取消监事会，在董事会设审计委员会承接监督职能。

据上海证券报记者不完全统计，截至12月中旬，已有超5400家A股上市公司完成或启动取消监事会的程序。

随着规定期限临近，多家上市公司密集调整治理结构。山西板块内，下半年以来，山西焦化、兰花科创、美锦能源、山西证券、太钢不锈等多家企业也已陆续宣布取消监事会。

此前，股东会、董事会、监事会、管理层（简称“三会一层”）是多数上市公司的治理“标配”。随着企业陆续完成治理结构调整，A股上市公司将正式跨入“两会一层”新阶段。