洗米华栽了!涉案6800亿或被判33年,从澳门叠码仔逆袭成赌王

2022-06-23 17:21:39
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2022-06-23

据澳门媒体报道,控方证人超过90人,周焯华被控告涉嫌领导犯罪集团罪、巨额诈骗罪、不法经营赌博罪、洗黑钱罪,涉案金额高达8000亿港元,合人民币约6800亿元。数罪并罚下,周焯华或将面临数十年刑期。

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来源|雷达财经 文|张凯旌 编|深海

7个月前被捕的太阳城集团幕后老板、有“洗米华”之称的周焯华非法赌博案,将于9月2日开审。

据澳门媒体报道,控方证人超过90人,周焯华被控告涉嫌领导犯罪集团罪、巨额诈骗罪、不法经营赌博罪、洗黑钱罪,涉案金额高达8000亿港元,合人民币约6800亿元。数罪并罚下,周焯华或将面临数十年刑期。

6800亿元是什么概念?这个数字高于2021年国内99.5%的上市公司营收;且几乎是2020、2021两年全国彩票销售平均收入——3536亿元的两倍。甚至有网友感叹:“我打工九亿年都没这么多钱……”

天量资金背后,是周焯华遍及全球的网络博彩生意。早在2000年之前,其就在菲律宾获得了网络博彩牌照,近几年线下赌厅监管趋严、疫情爆发后,周焯华在海外架设的网赌平台更是收获了冠绝以往的超额收益,但终归也为其带来了牢狱之灾。

非法赌博、洗黑钱,涉案6800亿

2021年11月,平安温州发布的警情通报,披露了浙江省温州市公安局对周焯华等人侦查并批捕的过程。

历经16个月的调查,警方掌握了以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人数众多、层级明确的跨境赌博犯罪集团的犯罪事实,并很快将周焯华等11名嫌犯抓捕后移送检察院。

具体而言,周焯华等人为组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网赌,在境内发展了一批股东级代理和赌博代理。

截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人。

据了解,所谓的“会员”有一定门槛,赌客需充值10万港元才可成为太阳城的会员。太阳城会帮会员代办一张境外的电话卡,并通过短信提供赌博网站和可以下载的博彩App。

在App上,会员透过直播场景能实时观看到远在菲律宾等地的赌场,其既能通过App下注,也可选择“电投”——打电话发指令,现场电投人员代为下注。平台至少有100桌以上百家乐赌台,玩家可快速切换赌桌。

为了“方便”境内赌客,周焯华做了不少“努力”。

平台方面,其招募了千余名电投员,为赌客提供一对一24小时全天候服务;App除支持普通话,还有粤语、东北话等选择。

资金方面,周焯华在中国境内成立资产管理公司,为赌客提供换筹码、追讨赌债、跨境资金兑付等服务,还利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算。对于没有境外账户的客人,平台出款可直接汇入客人提供的境内银行卡,以人民币结算。

基于此,该团伙成员分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪、请洗黑钱罪、不法经营赌博罪。据当地法律最高可分别判处10年、12年、8年、3年有期徒刑,合计33年。

今年5月,澳门日报消息称,时隔半年后该案件的被告已增至21人,检察院已正式对这21人提出控诉。若周焯华等人不提出预审,法院便会排期审讯。

从目前的情况来看,法院已经将周焯华案安排到了9月2日开审,其律师是曾代表港商刘銮雄、澳门前检察长何超明等案件的梁永本团队,而周焯华涉及的罪名,还不止前述四项。

控罪指出,周焯华涉利用太阳城贵宾会经营“赌底面”的不法活动,令六大博企造成损失,亦令博监局少收博彩税,被控触犯229项“在许可地方内不法进行赌博罪”,以及54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪未遂。

此外,周焯华还涉在没有取得政府经营批给下,在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注,因而触犯不法经营赌博罪。而与周焯华同案的19名嫌犯,皆是太阳城的中高层员工。

雷达财经注意到,周焯华被捕后,其背后的产业遭遇了重大打击。

目前,周焯华持有三家上市公司,分别为太阳城集团、太阳娱乐集团以及凯升控股。自2021年11月26日以来,三家公司的股价已经分别跌了79.64%、63.75%、91%,其中太阳城集团和凯升控股均已于5月12日停牌,停牌前股价均不足0.06港元;目前三家公司市值合计不到7亿港元。

叠码仔起家,成名后涉足影视圈,关联多个明星

周焯华能成为“亚洲新赌王”,离不开两位“贵人”的相助。

第一位是有澳门“黑帮教父”、“崩牙驹”之称的尹国驹。一种说法是,周焯华“洗米华”的花名,正是尹国驹赐予的。

早年间的周焯华,是一名赌场叠码仔,在叠赌场贵宾厅台子的筹码之余,还做着借钱给赌客赚取利差、以及为赌场介绍客户再从中抽佣的生意。

与其他叠码仔不同的是,周焯华并不收取“砍头息”,而是从客户的每笔下注中抽水,这个创意带来的滚雪球效应不仅让其赚得盆满钵满,更使周焯华得到了不少大老板的赏识。尹国驹就是其中之一。

跟在尹国驹身边不久后,周焯华等来了机会。1999年尹国驹因涉黑、非法赌博入狱,在昔日好友鲜少探监的情况下,周焯华却多次到监狱探望,让尹国驹颇为感动。为了帮周焯华创业,尹国驹出手就是3000万港元。有报道称,这笔钱在周焯华创立太阳城集团的过程中起到了重要作用。

周焯华遇到的第二位“贵人”,是何鸿燊的四太梁安琪。为制衡自己在家庭中的地位,梁安琪与周焯华一拍即合,并让后者承包了大量的赌场贵宾厅。

本就左右逢源,又得到贵人相助,2010年后,周焯华逐渐走上了事业的巅峰。其曾在2017年接受采访时自曝,太阳城旗下贵宾厅已增至二十多间。

不过,周焯华的野心并不在此。“我不能叫赌王,最多算一个赌厅王。”由于没有博彩业的牌照,实力又无法与强大的何家分庭抗礼,周焯华另辟蹊径,踏上了网赌之路。

恰逢2016年菲律宾总统授权向离岸博彩业发放网络赌博牌照,当地博彩行业直接起飞,成为全球在线赌博的主要运营地。而周焯华也顺理成章地将生意搬到了菲律宾。

与一众手握重金的大佬相同,周焯华成名后也开始不断扩展自己的产业版图,风云际会之间,其已将集团、上市公司的业务范围拓展至电影、地产、金融、矿业、足球等领域,其中影视圈无疑是周焯华涉足最深的领域之一。

过去的十几年中,周焯华的太阳娱乐文化公司所参与制作的电影多达65部,其中不少都是曾风靡一时的大片。如《低俗喜剧》、《志明救春娇》、《扫毒》、《赌城风云》、《杀破狼》、《湄公河行动》及《红海行动》等。

在此期间,周焯华也与诸多明星结下了不解之缘。古天乐就曾为太阳城代言;而在今年,赵薇母亲魏启颖通过云锋基金将所持有的全部蚂蚁份额转给的深圳市旗立投资咨询有限公司,也被质疑与太阳城集团有关。有观点认为,这起交易的本质是赵薇以一定代价将自己所持的蚂蚁份额转给了周焯华,从而套现离场,毕竟赵薇老公黄有龙与博彩业有不少交集。

周焯华的风流韵事,更是不胜枚举。据港媒爆料,其情感生活极为丰富,杨素梅、陈慧玲、香港模特刘碧丽都曾怀有他的孩子,有着红姑接班人美誉的陈艳伦也曾被曝与周焯华交往。

有分析人士认为,周焯华需要用高调来为自己的买卖吸引注意,但过度张扬,也会引火上身。

此次被抓捕后,台湾女星安以轩丈夫、德晋集团主席陈荣炼也被牵连。

陈荣炼也是叠码仔起家,澳门司法警察认为,陈荣炼也涉嫌非法经营赌博、洗黑钱,与洗米华案归属为同一案件。不过,即将于今年9月开审的21名被告中,并不包括陈荣炼,其目前尚未被控诉。

从唐山打人主犯到开豪车炸街90后团伙,网赌成犯罪团伙捞金重地

值得一提的是,近一段时间,网赌、叠码仔等词出现的频率直线升高。

6月21日上午,河北省公安厅通报了唐山路北区某烧烤店打人案的细节。其中殴打女生的主犯陈某志等人就曾在6月10日打人案发生的前一天,在唐山某酒店实施网络赌博洗钱违法犯罪活动,涉案资金66.03万元。

有报道称,唐山市一位知情人透露,陈某志此前就在澳门赌场当过叠码仔。

无独有偶,近日90后团伙网吧洗钱数百亿购百万豪车炸街又引发广泛关注。经查,该团伙发家始于2019年为境外赌博平台洗钱。其先通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而该团伙非法获利的主要方式,则是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间团伙非法获利数千万元。

至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。警方查扣的涉案资产更是包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。

与线下赌场不同,网赌给足不出户的赌客带来了极大的便利。曾有不少赌客在接受采访时感叹,因为没有筹码或现金这类实物在手,金钱往来对赌客来说,只是虚拟的筹码数字,在下注时缺少心理压力,因而更容易成瘾。

而网络赌博的输赢,也常常会比在实体赌场来得更为快捷。只要轻点一下电脑鼠标或手机触摸屏,就可能在瞬间失去全部身家。然而背后庄家的财富,却在赌客的一次次下注中水涨船高。

在真实的生活中,沉迷网赌无法自拔、小赌变大赌,最终倾家荡产、债台高筑的案例比比皆是。

据报道,有曾拥有多套房产的太阳城网赌忠实玩家,两年下来不仅输光了积蓄,赔上了房子,还背上了巨额信用卡债,前后总计输了300多万元,但却仍想靠赌博翻盘。另一位赌客,甚至还找贷款公司抵押了自己的加工厂,结果输到亏损1300多万元,如今身无分文。

此前经济参考报的一篇报道中,还有相关领域专家对在中国内地渗透极深的太阳城网赌集团给出了“侵入中国最大罂粟花”的评价。

而将这样的生意扩散到千家万户的洗米华,从一开始,就注定了锒铛入狱的终局。

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