735亿元非法集资案开庭,神秘玩家如何掌舵5家P2P平台

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发布时间:2020-10-12 11:54:57

2019年5月24日,春晓资本私募基金管理人登记被注销,春晓资本退出了历史舞台。不过,春晓资本在金融市场上掀起的波澜却没有停息。


作者:戴鄂

编辑:缪凌云

来源:独角金融

 

2019年5月24日,春晓资本私募基金管理人登记被注销,春晓资本退出了历史舞台。不过,春晓资本在金融市场上掀起的波澜却没有停息。

 

近日,原春晓资本创始合伙人、“春晓系”掌门人韩越涉非法吸存被刑拘一案又有了新进展。 



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735亿集资诈骗案开庭


2020年9月22日,上海市第一中级人民法院对被告人王戎、韩越及薛亮集资诈骗案公开开庭审理。被告人的家属、被害人等130余人旁听了庭审。

 


来源:上海市一中院官微

 

根据公诉机关的指控,2015年8月到2018年8月间,王戎、韩越伙同吴隽等人,先后设立、收购了“君融贷”“抓钱猫”“石头理财”“聚财猫”“牛板金”等网络助贷平台,以高额年化利率的投资收益为诱饵公开宣传并承诺保本付息,采用拆分借款期限、伪造借款标的以及“一标多融”等方式,非法募集资金735亿余元,造成被害人经济损失154亿余元。

 

在上述5个p2p网贷平台当中,“聚财猫”平台的涉案规模最大。在2014年8月到2018年7月,“聚财猫”非法集资503亿余元,未兑付被害人本金55亿余元。

 

值得一提的是,涉案平台中“牛板金”“君融贷”“聚财猫”曾获得春晓资本的投资。

 

而“抓钱猫”的运营主体是杭州飞牛科技有限公司,其持股8.5%的股东上海稼沃云朵投资中心(有限合伙)曾与春晓资本共同参股三家公司(北京弟傲思时代信息技术有限公司、北京会唐世纪科技有限公司、桐乡会唐科技有限公司),上海稼沃云朵投资中心(有限合伙)的股东韩翔也曾经在春晓资本旗下参股公司中任董事。

 


来源:天眼查

 

石头理财也与春晓资本有着密切的关联,后文也会讲述。可见,5个涉案P2P平台均与春晓资本存在关联。

 

天眼查显示,春晓资本成立于2015年2月,是一家创新型的创业投资基金。

 

它曾经投资超过50家优秀的中早期企业,拥有“独角兽搬运工”的称号,比如中国首个民营火箭企业——零壹空间、西安的龙头便利店企业“每一天便利店”以及医疗器械出海S2B2C平台“Lyncmed联医医疗”等等。

 

春晓资本的三个创始合伙人分别为韩越、吕佳凯和何文。

 

其中,韩越被视为春晓资本的灵魂人物。

 

春晓金控是春晓资本的运营主体,韩越持有春晓金控(北京春晓金控科技发展有限公司)86.8%的股份。春晓资本的微博认证是北京春晓汇商股权投资管理有限公司,它正是春晓金控的全资子公司。

 


来源:春晓资本官微截图

 

上述5家p2p网贷平台在2018年7月份集中爆雷,随后被各地公安分别立案,2018年8月27日韩越也被爆出因为涉嫌非法吸存而被被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。

 

事态越演越烈,p2p板块投资爆雷之后,延烧到了春晓资本自身。2019年5月24日,春晓资本私募基金管理人登记被注销,因此也就退出了历史舞台。

 

虽然春晓资本有5家关联的p2p平台非法集资参与非法集资,可是上海一中院的通告没有把韩越列为主谋,更没有对吕佳凯、何文提起诉讼,却是把王戎列为主谋,那么这个王戎又是谁呢?

 


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王戎扮演了什么角色?


天眼查显示,春晓资本“掌门人”韩越担任高管的公司一共有17家,这些任职单位当中法定代表人是王戎的,是融数信息科技集团有限公司,韩越在该公司担任董事一职。

 

股权穿透可知,王戎是融数信息科技集团有限公司的控股股东、实际控制人。

 


当前融数信息科技集团的股权结构(来源:天眼查)

 

那么,王戎、融数信息科技集团与前述爆雷的5家p2p平台有着怎样的关联呢?

 

2018年7月4日,独角金融曾发文《1亿逾期压垮390亿牛板金?投资人赶赴现场讨说法,CEO承诺2年内兑付》,给出了这个问题的一个答案。

 

公开资料显示,王戎毕业于大连理工大学数学系,曾任中国石油化工股份有限公司长城润滑油公司东北区销售经理,2009年创办瑞金麟,瑞金麟在2012年首次获得赛富亚洲基金千万美元融资,并在2014年获得维思资本亿元级投资。

 

时间回到2018年7月3日晚,“牛板金”官网发布公告称,旗下“牛钱袋”“牛宝丰”“牛钱包”等合计9852余万元的借款项目发生逾期。

 

这一事件使得“牛板金”成了前述5家p2p平台中最先爆雷的一个。

 

牛板金运营主体为浙江佐助金融信息服务有限公司,成立于2015年8月25日,注册资本5882万元,法人代表为王旭航。

 

浙江佐助金融信息服务有限公司第一大股东为佐助控股有限公司(下称: 佐助控股),占股85%;第二大股东为深圳春晓天泽投资合伙企业(下称:春晓天泽),占股15%。

 

春晓天泽是上市公司天泽信息(300209.SZ)与春晓资本共同发起的产业投资基金,其中天泽信息2011年在深交所上市,专注于提供产业互联网IT服务。

 

彼时,佐助控股的控股股东是融数信息科技集团有限公司,背后的实控人正是王戎,另一位股东则是王旭航。

 

 

 

2018年7月4日佐助控股股权穿透图(来源:企查查)

 

而在牛板金之后,其他4家p2p平台也相继出现借款项目预期的情况。

 

石头理财借款逾期的时间是2018年7月12日,君融贷的是2018年的7月15日,抓钱猫是2018年的7月16日,聚财猫是2018年的7月18日。

 

独角金融于2018年10月25日发布的《君融贷法人被捕,冻结5.1亿元,背后风投春晓资本多次踩雷》也揭示了“抓钱猫”“石头理财”与融数信息科技集团有限公司的关系。

 

彼时,“抓钱猫”的运营主体为杭州飞牛科技有限公司,法人代表和第一大股东为吕彦彦。吕彦彦还曾担任“石头理财”的法定代表人、执行董事和总经理。关联出现在吕彦彦此人身上。

 

吕彦彦曾参与出资成立石河子市辰尚股权投资合伙企业(有限合伙)(简称辰尚投资),占股50%。辰尚投资占股70%的三信成海(北京)商业有限公司,法定代表人又是融数的实际控制人王戎。由此可见,在当时,“抓钱猫”与“石头理财”这两家平台,与融数,与春晓资本之间也存在着千丝万缕的关系。

 

而“君融贷”平台的CEO吴隽与王戎是校友,王戎创办的“瑞金麟”曾经是君融贷(大连君融贷信息技术服务有限公司)的股东之一。

 

涉案金额最大的“聚财猫”与王戎的关系,在2020年9月20日的上海一中院开庭通告中已有简要说明:

 

“2014年8月至2017年2月间,被告人薛亮在经营上海裕乾金融信息服务有限公司期间,设立了“聚财猫”,承诺给予6%-16%的年化收益,公开非法募集资金。2017年2月后,薛亮明知其设立的平台存在大额待偿金额,仍然伙同王戎、韩越、吴隽等人,利用虚假借款标的非法募集资金。”

 

由此,主谋王戎与5家涉案p2p平台的关系,也更加清晰。

 

上海一中院将在不久之后对“春晓系”关联p2p非法集资案进行宣判,彼时裁判文书上将详细记录王戎、韩越等的运作手法。你对春晓资本的终局如何看?欢迎评论区留言。


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