上百套房产被查封,实控人遭意外死亡,这家私募基金何去何从?

券业观察券业观察
发布时间:2020-09-28 18:11:21

一波未平,一波又起。


法网恢恢,疏而不漏。


作者 | 王君齐

编辑 | 吴婷婷

来源 | 券业观察


一波未平,一波又起。


深圳晋汇基金管理有限公司(以下简称“晋汇基金”)自3月涉嫌非法吸收公众存款罪被立案调查后,6月又被中基协注销私募基金管理人登记,7月被深圳证监局点名。


近日,警方通报了晋汇基金涉嫌非吸案件的情况进展,公司实控人意外死亡。



1

上百套房产被查封,公司实控人意外死亡


9月25日,深圳市公安局通报了晋汇基金涉嫌非法吸收公众存款案件的最新进展。


通报显示,2020年3月6日,深圳市公安局福田分局对晋汇基金涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方现已查封涉案100多套房产、1家公司股份、11个资金账户、2辆车,目前正在继续对涉案的财产进行深挖。其中,警方调取了120个资金账户,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。


同时,通报还提到晋汇基金实控人张铮发生意外死亡,警方对本案犯罪嫌疑人汤某、汪某采取了刑事强制措施,部分涉案人员仍在继续侦查。


私募排排网信息显示,晋汇基金分别有一位姓汤和姓汪的高管。


晋汇基金总经理汤明曾在国内知名信托、基金公司担任重要职位,金融行业从业经验十五年,过往累计管理资产规模达200亿元。


晋汇基金销售总经理汪香浓曾先后任职于花旗银行、汇丰银行、招商银行,从事个人高端财富管理职位;还曾任职于平安证券投行部。


(图片来源于私募排排网)


关于晋汇基金涉嫌的案件,券业观察(微信公众号ID:quanyeguancha)致电深圳市公安局福田分局,询问具体细节。


工作人员表示,晋汇基金及旗下三家分公司现已停止营业。由于涉案账户繁多,警方已聘请第三方司法审计机构对涉案账户进行梳理。


据《证券时报》从接近深圳经侦的知情人士获悉,晋汇基金涉案资金规模在10亿元左右。


 

2

误导欺骗公众,被监管部门点名


天眼查数据显示,晋汇基金成立于2013年11月11日,注册资金为5000万。公司致力于房地产金融业务,提供资产管理服务。其中包括阳光私募、小额贷款、保理、众筹、P2P等业务。


晋汇基金官网显示公司管理资产已逾百亿元。不过,私募排排网显示,晋汇基金的管理规模为“1~10亿元”。



此外,券业观察(微信公众号ID:quanyeguancha)发现晋汇基金在运营过程中存在多项违规问题。


2020年7月24日,深圳证监局通报深圳私募基金的监管情况显示,晋汇基金借“基金”“基金管理”字样,误导欺骗社会公众。晋汇基金在开展业务的过程中,没有向投资者提示私募基金与公募基金的差异性,使投资者误以为公司是类似公募基金的持牌机构。晋汇基金被深圳证监局点名。


2020年6月5日,晋汇基金被中基协注销私募基金管理人登记。



中国执行信息公开网显示,晋汇基金9次被列为失信被执行人。晋汇基金及其法定代表人张铮也因此多次被限高。


2020年9月5日为晋汇基金最近被列为失信执行的日期。晋汇基金没有履行向爱视健康产业集团股份有限公司支付双方签订的100万基金投资本金、收益损失及相应利息等费用,被法院列为失信被执人。



此前,晋汇基金两个月内两次被相关部门列入经营异常名单。2020年5月9日、7月14日,晋汇基金两次因登记的住所或经营场所无法取得联系,被相关部门列入经营异常名单。




3

旗下多只产品陆续遭投资者举报


早年间,就有不少投资者向媒体爆料,称晋汇基金运行及发行的产品存在问题。


2019年,有投资者向《21世纪经济报道》反映,晋汇基金发行的“晋汇-鸿海环球私募投资基金”(以下简称“晋汇环球”)存在晋汇基金私自挪走产品募集资金的情况。众多投资者向媒体爆料进行维权。


早在2018年,一位姓宗的投资者(以下简称“宗女士”)曾向我们爆料,2017年3月自己将300万积蓄投资晋汇基金发行的“珠海晋汇创富柒号投资企业(有限合伙)合伙协议”(以下简称“晋汇柒号”)产品。


产品到期后,晋汇基金多次以“项目出问题”为由,延迟或推脱向宗女士支付本金和利息。经宗女士调查发现,自己300万购买的晋汇柒号实际上早已注销。(想了解详情的朋友可以在微信公众号“券业观察”后台回复“晋汇基金”调取相关资料)


私募排排网显示,晋汇基金共发行了17只产品,现运行13只。


你知道晋汇基金吗?你身边的人有木有买过晋汇基金的相关产品?欢迎留言,我们评论区见。



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