钱眼金融实控人等11人被抓!关联上市公司:将出公告

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发布时间:2020-07-19 18:44:52

警方一纸通报,钱眼金融实控人等11人被抓,被查封的资产和资金惊呆金融圈。

 

作者:杨谭

来源:独角金融

 

警方一纸通报,钱眼金融实控人等11人被抓,被查封的资产和资金惊呆金融圈。


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11名犯罪嫌疑人被抓,资金资产被冻结


7月15日晚,深圳市公安局福田分局通报钱眼金融案情新进展,警方分别于2020年7月10日、13日、14日抓获深圳市钱眼金融控股有限公司实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施。

 

据警方通报显示,涉案的64处不动产已依法被查封,其中包括佛山顺德43处、深圳东门大鹏阁15处和深圳龙华水榭春天6处。


同时,主要嫌疑人李某关联公司股权及其持有的上司公司股票已被警方依法冻结。警方已提取涉案公司相关数据,调取涉案银行账户流水,并聘请专业机构开展鉴定及审计工作。

 

针对上述相关事情,关联上市公司ST远程(002692.SZ)对独角金融(微信公号:Uni-fin)表示:“公司近期会出相关公告。”

 

事实上,早在2019年4月22日,深圳市公安局福田分局就对深圳市钱眼金融控股有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案侦查。

 

据通报情况,当时警方已经对涉案公司账户流水及下级资金账户资料进行调查,对该案主要涉案人员办理限制出境措施。

 

随后,2020年6月18日,警方公布案情进展。福田警方对钱眼金融涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,涉案主体涵盖钱眼金融、秦商集团、秦商基金、秦商信息咨询、深利源集团等。警方对主要嫌疑人李某办理网上追逃手续,对8名涉案高管办理限制出境手续。

 

并且,据通报显示,警方还依法冻结了主要嫌疑人李某100%控股的杭州秦商体育文化有限公司股权;轮候冻结其控制的上市公司股票1.237亿股,其中4280万股已被无锡市中级人民法院执行拍卖、2390万股已被杭州市中级人民法院冻结。


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关联基金无法兑付,涉嫌非吸被并案侦查


据公开资料显示,钱眼金融注册地位于深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号地王公寓东座1815室,注册资本1亿元,公司主要股东为深圳市卓利雅安防设备有限公司、广州贝亲信息科技有限公司。


根据福田警方2019年5月24日的通报情况,截至2019年5月21日“钱眼金融”平台共兑付1762笔合计约202万元。“钱眼金融”平台实际控制人李某发行的秦商基金理财产品现已出现逾期无法兑付的情况。

 

关于基金产品无法兑付的问题,当时警方称,如发现涉嫌犯罪行为,将并案侦查。

 

果不其然。2019年6月30日,深圳市公安局福田分局发布通报称,在5月底收到上级交办函要求对深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌违法线索进行核查。

 

经初步调查,深圳市公安局福田分局认为深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款,现已将该线索与2019年4月22日已立案的钱眼金融涉嫌非法吸收公众存款案并案侦查。

 

同时,警方派员赴西安核查不动产信息,包括西安蓝田县的滋水金街共900处商业铺位,并敦促秦商集团落实相关手续登记,将名下资产用于清退。

 

来源:深圳市公安局福田分局

 

3

所持上市公司股票被冻结,部分已进入司法拍卖

 

根据2020年6月18日公布的案件进展信息,警方依法冻结李某100%控股的杭州秦商体育文化有限公司股权;轮候冻结其控制的上市公司股票1.237亿股。


独角金融(微信公号:Uni-fin)通过查阅公开资料发现,杭州秦商体育文化有限公司的100%控股股东为深圳秦商集团有限公司,该公司法人代表为李明,占股84.27%。同时,秦商体育参股A股上市公司远程电缆,占股11.27%。

 

来源:天眼查


也就是说,李明曾通过深圳秦商集团有限公司全资控股杭州秦商体育文化有限公司,从而参股A股上市公司远程电缆,即如今的“ST远程(002692.SZ)”。


来源:天眼查


据ST远程(002692 .SZ)7月7日发布的股东股份冻结情况的公告显示,杭州市萧山区人民法院裁定将拍卖其股东杭州秦商体育文化有限公司持有的600万股公司股权。如果本次拍卖成功,将导致秦商体育再次出现被动减持的情形。

 

来源:ST远程公告

 

据公告显示,本次拍卖的600万股占上市公司股本比例为0.84%,占其所持股份比例的7.46%。截至2020 年 6 月 30 日,秦商体育合计持有公司 8043.56万股股份,占公司总股本的 11.20%。另外,所持的8043.56万股全部被冻结。

 

独角金融(微信公号:Uni-fin)查阅其2019年年报,在前10名股东持股情况中发现,杭州秦商体育文化为第三大股东,持股比例为11.27%,持股数量为8096.51万,均处于冻结状态。

 

来源:ST远程2019年年报

 

针对上述相关事情,独角金融(微信公号:Uni-fin)拨通了远程电缆股份有限公司董秘办电话,对方表示:公司经营正常,近期会出相关的公告,具体情况请以公告为准。


关于钱眼金融实控人及高管被警方抓获一事,你有什么想说的?欢迎在留言区参与讨论。


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