3名律师4年吸金848亿,伏击百万中产

野马财经 缪凌云野马财经 缪凌云
发布时间:2018-12-04 20:34:07

四年一觉杭州梦,西子湖畔留恶名。三名律师在短短四年间利用P2P平台吸收了近千亿资金,甚至通过间接的方式染指上市公司,留给P2P百万投资者一个巨大的深坑。东窗事发之前,他们所掌握的财富版图,已经足够让很多老牌资本玩家黯然失色。

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2018年11月27日,杭州警方通报称,金忠栲等22名涉案嫌疑人被依法批准逮捕。然而,他们留给百万投资者的伤害,以及对资本市场的震动,预计迟迟难以消散。


野马财经(微信公号:ymcj8686)发现,金忠栲、孙剑铖、陈环三人来自同一家律师事务所。在四年时间里,他们通过P2P平台草根投资预计吸收近千亿元资金,而后通过借道资管计划等方式,在二级市场连续染指万家乐(000533.SZ)、汇银控股集团(1178.HK)多家上市公司。


除此之外,他们还曾与“阜兴系”在华闻传媒(000793.SZ)上有过纠葛。


三个资管计划疑云


11月上旬,万家乐公告称子公司办公场所被查封,孙公司账户被冻结。公司第一大股东广州蕙富博衍控制权掌握在汇垠澳丰手中。


在深交所的问询之下,万家乐2017年5月26日披露了更加详细的信息。


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回复公告显示,蕙富博衍资金来源“平安汇通汇垠澳沣汇富2号专项资产管理计划”,该计划的B级出资人为孙剑铖,出资总额6亿元。

平安银行资管部门人士向野马财经(微信公号:ymcj8686)解释,“B级出资人”即“劣后出资人”,需要优先偿付风险,其余的钱(10亿元)则视为杠杆。


换句话说,该次交易真正的关键人物或许正是孙剑铖。


通过进一步梳理,野马财经(微信公号:ymcj8686)注意到,汇垠澳丰还有另外两个资管计划,近期也频频出现在上市公司新闻中。


11月23日,汇源通信发布公告称,公司控股股东广州蕙富骐骥投资(下称“蕙富骐骥”)所持全部股份被申请冻结。


工商资料显示,广州蕙富骐骥背后的股东为深圳平安大华汇通财富(下称“平安大华”)及广州汇垠澳丰股权投资基金(下称“汇垠澳丰”)。


再比如,更早之前暴雷的融钰集团第一大股东广州汇垠日丰投资(下称“汇垠日丰”)也属于汇垠澳丰旗下平台。


野马财经发现,蕙富博衍、蕙富骐骥、汇垠日丰的资金分别来自汇垠澳丰的三个资管计划。


那么,这三个资管计划背后的金主又到底是谁?目前除了万家乐被强制披露了蕙富博衍的资金来源之外,蕙富骐骥、汇垠日丰的资金来源目前尚未可知。


汇垠澳丰内部人士对野马财经(微信公号:ymcj8686)表示,“蕙富骐骥、汇垠日丰的资金来源与草根投资没有关系。”。


“草根投资”同盟


孙剑铖曾任多家律师事务所律师,他另外的身份是原草根投资法务总监、原草根融资租赁董事长。


事不凑巧,草根投资实控人金忠栲、万家乐失联董事长陈环,都曾在浙江某律师事务所担任律师。陈环还担任过草根投资的首席律师。


草根投资成立于2013年,根据暴雷前的运营报告,平台投资总额达到惊人的848亿元,注册用户900万人。


不过这些数据,或许有不确切的成分。2018年9月30日,草根投资公布的浙江至诚会计师事务所关于存量资产财务清查工作的说明显示:截至2018年8月10日零点,平台存量网贷业务对应的借款项目共计88515笔,借款本金余额共计为971470.8282万元,涉及出借人数为129577人。


当然,“汇垠系”与草根投资的联系不仅仅在于“金、孙、陈”三个人,股权关系上亦有交集。


一方面,前述汇垠澳丰旗下基金汇垠沃丰也投资了草根投资。


对于该笔投资,前述汇垠澳丰人士对野马财经(微信公号:ymcj8686)表示,“我们旗下基金汇垠沃丰投资了草根投资10亿元,这些资金其实来自于三个不同的LP,与汇垠澳丰没有关系。草根投资出事后,汇垠沃丰自身及全体出资人均为受害者,深受伤害。但是,有部分草根投资人却计划与汇垠沃丰等进行交涉,同为受损失者,我们建议大家理性维权,通过合法途径表达合理诉求。”


另一方面,汇垠澳丰的股东元亨能源与宗傲蕾关系密切。此外,工商资料显示,宗傲蕾为草根投资未拆VIE架构前,国内主体草根金融信息服务(杭州)有限公司的监事,金忠栲为该公司董事长。


并且,宗傲蕾与草根投资另一位早期股东宗蓓蕾名字仅一字之差,而宗蓓蕾为陈环的妻子。(欢迎前往微信公众号野马财经后台,回复“宗蓓蕾”提取她与陈环为夫妻关系的证据。)


2017年2月,一位名叫宗傲蕾的人士通过股份认购,成为了港股上市公司元亨燃气(0332.HK)第三大股东,股份占比5.08%。


而元亨能源持有汇垠澳丰30%股份。元亨能源和元亨燃气为兄弟公司。据元亨燃气高管简介,公司董事局主席王建清于2009年起担任广州元亨能源总经理。


除此之外,金忠栲与宗傲蕾共同持有汇银控股集团(1178.HK)28.75%的股份。事发之前,汇银控股集团曾与草根投资进行过战略合作。


更有意思的是,宗傲蕾还是草根投资公布的投资标的——杭州钡耐贸易公司的股东。


简单梳理,即与草根投资关系密切的宗傲蕾,入股了元亨燃气;元亨燃气兄弟公司又通过汇垠澳丰入股了草根投资;而且,宗傲蕾旗下公司还从草根投资获得过资金。(宗傲蕾既是草根投资的投资标的公司股东,又是草根投资兄弟公司的股东,还是草根投资母公司的股东。)


那么,宗傲蕾投资元亨燃气、汇银控股集团的钱又来自何方,与草根投资有无关联,需要打上一个大大的问号。


而且,如此手法不仅出现在元亨燃气一家公司上。


与“阜兴系”的双簧游戏


另一家暴雷平台“阜兴系”曾经控股的华闻传媒(000793.SZ),也与草根投资有过联系。


华闻传媒最先是“汇垠系”的猎物。


2015年4月,华闻传媒发布公告称,汇垠澳丰通过其发起设立的“长信-浦发-粤信2号资产管理计划”,受让公司5%左右股份。

随后,真正的接盘方“阜兴系”浮出水面。


2016年11月,一家名为兴顺文化的公司接过了华闻传媒控股股东国广控股50%股份,从而与国广传媒共同成为华闻传媒间接实际控制人。相关公告同时显示,朱金玲女士持有兴顺文化100%股权。

 

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上图截自深交所互动e


野马财经(微信公号:ymcj8686)发现,在深交所互动易平台,华闻传媒确认了朱金玲与“阜兴系”实控人朱冠成、朱一栋父子的血缘关系。朱金玲为朱一栋堂姐、朱冠成的侄女。


至于草根投资、“汇垠系”和“阜兴系”,相互之间也有着关联。


2016年9月,阜兴集团曾将其持有的P2P平台中投融全部股份出售给草根投资。


且草根投资股东汇垠沃丰的另一大股东常州凯佳,控股股东常进文是江苏卓群纳米稀土股份有限公司(下称:卓群稀土)的董事。而卓群稀土的实控人恰为朱冠成。


基于如此背景,2017年2月,已经被“汇垠系”、“阜兴系”入股的华闻传媒,通过全资子公司华闻创投对草根投资增资1亿元,为其增加了“A股上市公司”背书。


前述汇垠澳丰人士对野马财经(微信公号:ymcj8686)说:“尽管我们与‘阜兴系’都投资了华闻传媒,但是我们的决策都是独立的,时间上也相隔了很长时间,彼此没有任何关系。”


然而,事到如今如果不是深交所一再追问,外人根本无从得知孙剑铖与“汇垠系”的联系。草根投资还有多少秘密,也有待警方的进一步调查。


你碰到过类似的事件,了解其中的套路么,欢迎在文末留言。


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